În lumea criptomonedelor există de asemenea bunuri contrafăcute, ca și în realitate. În timp tokenii sunt monede virtuale autentice, tokenii falși sunt creați cu scopul de a înșela investitorii și a-i face să plătească bani concreți pentru monede care nu valorează nimic. Tokenii falși doar imită monedele legitime și cunoscătorii le pot identifica rapid. Însă fiind o schemă de înșelătorie obișnuită, aveți destule indicii și fără să fiți un specialist în domeniu.
Despre tokeni și tokenii falși
Atacurile cu tokeni falși sunt escrocherii frecvente în lumea criptomonedelor, unde infractorii creează active frauduloase care imită criptomonede legitime pentru a fura bani sau date sensibile de la utilizatori. Din punct de vedere tehnic, „token” este doar un alt cuvânt pentru „criptomonedă” sau „criptoactiv”. Dar din ce în ce mai mult a căpătat câteva semnificații mai specifice, în funcție de context. Primul este de a descrie toate criptomonedele în afară de Bitcoin și Ethereum (chiar dacă din punct de vedere tehnic sunt și ele tokeni). Al doilea este de a descrie anumite active digitale care rulează peste blockchain-ul altor criptomonede.
Atât tokenii reali, cât și cei falși care îi imită pot exista pe aceeași blockchain, dar cu adrese de contract inteligente diferite sau pe blockchain-uri diferite. Tokenii falși pot fi folosiți în diverse scheme frauduloase:
- Oferte Inițiale de Monede și vânzări de tokeni: atacatorii pot lansa ICO-uri sau vânzări de tokenuri false, atrăgând investitori cu promisiunea unui proiect revoluționar. După ce colectează fondurile, dispar, lăsând investitorii cu tokeni fără valoare;
- Airdrop-uri și Giveaways: uneori, tokenii falși sunt distribuiți prin airdrop-uri sau giveaways, cerând utilizatorilor să furnizeze informații personale sau să plătească o taxă mică pentru a primi tokenii. Acest lucru poate duce la escrocherii suplimentare sau furt de identitate;
- scheme de „Pump and Dump”: escrocii pot umfla artificial prețul unui token fals prin cumpărări coordonate („pump”), apoi își vând deținerile la valoarea maximă atinsă („dump”), lăsând ceilalți investitori cu active devalorizate;
- escrocherii cu tokeni Launchpool: unele scheme pot fi complexe și costisitoare de executat, așa că escrocii recurg la metode mai simple, cum ar fi escrocheriile cu tokeni Launchpool falși. În aceste cazuri, criminalii profită de publicitatea generată de o bursă de renume care promovează un activ. Ei pot, de exemplu, să pretindă în mod fals că oferă acești tokeni la preț redus prin canale neoficiale, care nu sunt asociate cu platforma legitimă, cum ar fi Binance.
5 sfaturi pentru a identifica un token fals înainte de a investi
-
verifică adresa contractului: fiecare token digital are o adresă de contract asociată. Obține întotdeauna această adresă din surse oficiale, cum ar fi site-ul web oficial al proiectului, conturile verificate de pe rețelele sociale sau platforme de listare reputate, precum CoinMarketCap sau CoinGecko. Compară adresa contractului pe mai multe surse oficiale pentru a te asigura că este corectă.
-
folosește instrumente de evaluare a riscului: analiza codului contractului, analiza swap-urilor și analiza lichidității sunt metode de bază pentru detectarea riscurilor asociate tokenilor, dar acestea necesită cunoștințe tehnice. Utilizatorii care nu sunt familiarizați cu aspectele tehnice ale activelor digitale pot folosi instrumente mai accesibile, cum ar fi Token Sniffer, care ajută la identificarea riscurilor.
-
rămâi la curent cu știrile despre riscuri: cea mai bună metodă de a evita escrocheriile este să fii mereu informat despre ultimele dezvoltări din industrie. Urmărirea blogurilor specializate pe riscuri și a știrilor de securitate te va ajuta să recunoști mai ușor semnalele de avertizare și să eviți escrocii.
-
verifică metodele tokenului: caută semnale de alarmă, cum ar fi prețuri zero sau neobișnuit de mici, capitalizare de piață suspectă și lichiditate scăzută. Un token legitim ar trebui să aibă metrici consistente și rezonabile, proporționale cu numărul de deținători.
-
fii atent la canalele neoficiale: nu cumpăra niciodată tokeni prin canale neoficiale de pe Telegram, WhatsApp sau WeChat. Escrocii folosesc frecvent aceste platforme pentru a desfășura pre-vânzări false, promițând prețuri mai mari la listarea viitoare.
Aflați mai multe sfaturi utile pe blogul Binance.
